segunda-feira, 5 de abril de 2021

Lavagem de Dinheiro para Idiotas


Barangurte

O básico que você precisa saber pra entender porque as igrejas são consideradas serviço essencial mesmo que os fiéis morrendo diminua o dízimo: 

Imagina que eu chamo, sei lá, Flávio, e trabalho hipoteticamente de vereador.

Eu sou registrado na ALERJ com o salário de 18k, que comunica pro Ministério do Trabalho que eu ganho 18k, e cai no meu banco 18k e eu gasto/aplico a soma de 18k/mês

Mas eu sou pilantra... 

Eu me meti num esquema maneiro em que funcionários dão parte do salário deles pra mim, vamo chamar de rachadinha isso.

Aí eu passo a receber tipo 100k por mês, mas ainda a ALERJ diz que eu só ganho 18k. O banco tem por obrigação dizer à receita tá estranho o Flavio aqui... 

Pode não pôr o dinheiro no banco, mas qualquer compra grande que eu for fazer tá lá o CPF Flávio B, e a receita vai desconfiar que eu sou o pior tipo de pessoa do mundo: alguém que não paga imposto.

Então ganho 100k por mês mas só posso gastar no boteco porque o dinheiro tá sujo.

Aí eu posso pedir pra depositarem em valor miúdo na minha conta num caixa eletrônico e torcer pro meu pai virar presidente, ou fazer a famosa lavagem de dinheiro: pego o dinheiro sujo e misturo com outros dinheiros normais, pra ninguém saber de onde cargas d'água ele vem 

O jeito mais comum é pegar um empreendimento e fundir o dinheiro do caixa normal com o meu dinheiro sujo, fingindo que sou empreendedor meritocrata e o negócio tá dando nossa lucro pra caralho.

Só que tem duas características que o negócio precisa, e infelizmente start-up não rola: 

As pessoas não devem se identificar pra pagar as coisas e precisa movimentar dinheiro vivo, porque qualquer transação bancária identifica quem comprou e quanto gastou.

Também precisa ser adequado pro perfil do negócio o valor do dinheiro sujo, se não a receita também vai ficar hmmm estranho... 

Aí tipo eu tenho a Flávio Chocolate, onde quase ninguém usa cartão nem pede CPF na nota que lucra 50k, eu junto os meus 100k, deposito no banco e posso usar tranquilamente ou até transferir parte pra um miliciano sei lá.

Mas imagina um esquema ilícito milionário? 

Eu ia precisar de 10 lojas mil toneladas de chocolate um bando de vendedor, maior ralo.

Ou eu posso ter um negócio que não vende ou produz nada, que 200 pessoas podem entrar por hora e dar quanto dinheiro quiserem sem ninguém pegar o CPF delas

Igreja que chama esse negócio 🤷🏼‍♀️ 


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